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出国劳务中介骗钱的把戏 融资中介是如何骗钱的

发布时间:2017-08-10 17:00:17 来源:www.mtzmt.com
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出国劳务中介骗钱的把戏
出国劳务中介骗钱的把戏

今天咱们讲融资中介是怎么样骗钱的,当然不是说融资中介都在骗钱,而是某些融资中介的玩法显然就是在套钱,你既然是不合规,那就是在骗人,从而进一步骗钱。

首先这类行业多是从南方传过来的,也不是说南方传过来的都是坏的,想来也是南方的金融业比北方发达的缘故,比如收购一家倒闭的企业,再开一家投资公司,自己给自己的公司担保,等公司倒闭了,投资人的钱打水漂了,之后担保公司也会人去楼空,这就是整个一套流程。

咱们的这位报料人呢学过财务,也懂一些理财知识,他就发现一个非常严重的问题,就是他所在的公司,投资人来店里投资的时候,钱不是直接打到企业的帐号上,即使是刷卡,也没有凭条是到对公帐户上的,果不其然,从他6月份去这家公司到去年11月初,这家投资公司倒闭了,是经营不善吗?不是,是公司的资金链断裂了吗?非也,而是负责的老总联合会计两个人,卷走投资人的三千多万钱款跑路了。

经这位报料人回忆,他第一天去的时候,基本没事做,还看了看公司的一些资料,注册资金一千万,这对于不懂的人来说,可能觉得这家公司有点实力,但是稍微懂的人就知道,注册资金说明不了什么,因为自从国家降低注册公司的难度后,你一元也可以注册,至于说1000万,不需要你注册时候就有1000万,只要后期凑够这个数目就行,其实这就等于说门槛低了,很容易做到注册资金1000万的资金说明。

山西省融资担保行业协会
山西省融资担保行业协会

咱们继续往下说,融资中介公司正规的操作流程是什么样的呢?一般是借款人把借款信息发布给融资中介,这个融资中介公司做为担保平台把信息给投资人,而后投资人把钱直接打到借款企业的帐上,这就是正常的流程,在这个过程中,担保公司是不接触投资人的钱款的,如果担保公司碰了这个钱款,那就属于非法集资的范畴了。

但是,漏洞就在于,中介公司到底有没有碰这个钱,外界是根本没办法知道的!

继续说报料人的事,报料人就发现,他所在的公司和借款合作企业在一个地方办公,这疑问就大了!

另外,报料人发现,公司里的业务人员只做一个简单的培训就开始做业务了,他们的业务对象还有针对性,比如专挑年纪大一点的,宣传口号都是P2P等时髦一些的金融词汇,利息都是15%以上,比银行存款高出很多。

为什么要选择中年年纪大一点的客户,有什么优势呢?因为有闲散资金,对蝇头小利还看得重,对于新金融方面的知识储备也不多,所以说还往往容易被小利息诱惑,业务人员对这类年纪大点的中年投资者,最爱说的就是:钱进来收益大,风险小。

其实我们都知道,风险与收益是并存的,风险和收益又是正比的,风险小收益大的宣传本身就有问题

下面就有戏看了——

业务员做了有一周时间吧,签了五单,计12万,业务经理开始颁发开单奖金,第一、第二、第三的奖励,分别是500元、400元、300元,这个奖励的作用很可怕,实际上报料人事后评说,这其实是一种让员工陷进去的一种方式,因为第二天,就有员工从自己的朋友那拿了1万投了进去,拿到了开单的奖励,可想而知,别的员工也会这么干。

果然,其他员工为了开单奖励和所谓的绩效奖励,陆续从朋友手里借了100多万,报料人讲,那一个月,公司每天都是业务员给亲戚打电话借钱,就在月底,公司去了一家酒店聚餐,一晚上就花了6000多,16个人,吃完饭又去唱歌,花了4000,现场上,你可能都能想像得到,业务员们脸上都笑着,据报料人讲,当时他心里蛮难过的,因为这些钱难道不是他们投进去的吗?

关键的问题还是我们开头讲的,投资者的钱没进企业的帐户,即使是刷卡,也没有凭条是到对公帐户上,而报料人曾经向经理反映这此问题,经理回复的是,企业代表会把钱转过去的,这就很奇怪,如果是这样,那到公司帐户上走一下是为什么?有这个必要吗?

漏洞很大!

我们总结了其中的经验,当然,打到哪个帐户上,对于投资人来说也没法辨别,因为你不知道这家公司是不是和融资中介是一家,但是有一点倒是提醒我们了,那些有亲戚和朋友在这类公司的朋友们需要多问一下,了解一下他工作公司的经营情况,至少做好防备,以防自己的钱财流失。当然对于拉自己的朋友和亲戚进来的人来说,你真该想一想,要不要这样做。

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